2023-04-09 11:09:34 来源：平安武汉
警惕！“杀猪盘”骗局重现！
骗子藏身居民区和写字楼集中的楼宇群中
(资料图片仅供参考)
异地组织实施“杀猪盘”诈骗犯罪
武汉警方主动发挥信息主导、合成作战优势
市、区两级联手，建模分析，摸“藤”摘“瓜”
成功端掉两个实施虚假投资诈骗的电诈窝点
刑拘犯罪嫌疑人82名
查获电脑79部，手机322部，手机卡212张
有力震慑了“杀猪盘”违法犯罪活动
01
情报信息主导 市区联合上案端窝点
3月3日，武汉警方通过数据排查发现，江夏区藏龙岛一带有不法人员活动。他们迅速汇集信息，建模分析，并初步判定有人从事电信诈骗活动。
市局合成作战中心立即将此重要线索通报给江夏区分局，并安排警力从证据收集、法律适用、案件审查等方面提供支撑。市区两级迅速联手作战。江夏区分局组织反诈中心、刑侦、网安、法制、派出所等多个作战实体，成立一体化专班上案。专班进一步深入研判，确定了窝点的准确方位，排查出该团伙网购了大量手机号，注册并使用聊天软件冒充投资经理，将客户引流至虚假投资平台网站，鼓动客户以参与兼职投资返利和发展人头下线的方式“投资”。团伙宣称只要投入本金，每天有5%的收益。事实上，一旦受害人拿出真金白银投了资，平台显示“赚”了钱，发出提款请求后，团伙马上采取驳回请求、关闭网站的方式阻止提款，实施诈骗。
3月3日，专班民警通过化装侦查、外围排查，成功锁定隐藏在藏龙岛某小区的窝点，当晚抓获郭某（27岁，湖北孝感籍）等7名犯罪嫌疑人，现场查获85张电话卡。经审查，郭某等人供述了诈骗的犯罪事实。
此次收网之后，专班乘胜追击，根据嫌疑人交代的事实和掌握的情报信息，分析藏龙岛地区很可能还隐藏着类似窝点。于是，市区联合进一步扩大侦查范围，深挖犯罪。
02
顺线深挖细查 180名警力紧急再出动
接到分局反馈的相关信息，武汉市反电诈中心组织各警种专家能手，深度研判从被捣毁窝点起获的各类电子证据，分析团伙层级关系、组织架构，资金流、信息流等，发现在藏龙岛另一栋楼宇里很可能还藏有另一个规模更大的犯罪团伙。
于是，市区两级线上线下同步行动，一边抽调精锐警力外围走访、靠近侦查，一边安排有经验的民警观测、掌握网上动态。通过实地踏勘，他们确认窝点就在藏龙岛研创中心的一家公司内，负责人为何某，35岁，河南商城人，公司员工多达数十人，昼伏夜出，运营稳定。
3月24日晚9时许，江夏区分局组织了180名警力展开集中收网行动。借着沉沉夜幕，民警破门而入，“不许动，警察，所有人员原地蹲下！”正在电脑键盘前噼里啪啦忙碌的青年男女一下子愣住了。
民警对该楼栋出入口全面封控，快速控制了何某等70余名嫌疑人，现场查获笔记本电脑79台、手机322部等作案工具。经查，该团伙以“租赁比特币矿机”“共享充电宝”“共享租车”“虚拟农场”等虚假投资项目的名目，搭建网络投资平台，实施“杀猪盘”，办案民警及时固定了相关的电子物证。
为查清团伙组织架构，锁定全部涉案人员，分局专门邀请江夏区检察院派员跟案指导，一日3次集体会商，碰撞、比对、分析关键数据，从个案到利益链条，从线到面到网，参与办案人员层层剥茧，逐步挖出一个以何某为首的电诈犯罪团伙。
03
刑事拘留82人 想赚 “快钱”结果死得更快
经初审，何某团伙自2022年10月以来，采取与郭某团伙相同的作案手法实施“杀猪盘”诈骗，初步查明受害人300余名、涉案金额170余万元 。
原来，何某、郭某均无固定工作，后来萌生了赚“快钱”的想法。偶然的机会，何某、郭某在网上看到了一则“低成本高收益”的创业广告，只要做类似“挖比特币矿”“共享充电宝”的某个平台代理，再进行特定操作，投资返利，不断拉人头，就能赚取高额“提成”。通过网上招聘、老乡熟人介绍等方式，他们不断将一些渴求高工资、高收入、年龄20至30岁的年轻人拉人入伙，逐渐形成了一个利用虚假投资平台引诱他人投资的犯罪团伙，并利用网上学到的方法和话术，对招募的员工进行培训，没想到开张时间不长就被武汉警方“一锅端”。
目前，82名犯罪嫌疑人已被江夏区分局刑事拘留，案件正在进一步审查中。
素材来源：江夏区分局
通讯员：杨槐柳 李鹏程
