湖北枝江公安成功打掉一个网络洗钱犯罪团伙 抓获嫌疑人35名

湖北省枝江市公安局27日通报，在“雷火2021”专项行动中，成功打掉一个网络洗钱犯罪团伙，抓获嫌疑人35名，现场查获银行卡200多张，涉案金额达1.7亿元。

今年3月初，枝江市公安局问安派出所在办理一起电信网络诈骗案件时，冻结了一个涉案账户。经过对该账户深入分析，民警发现这个账户与关联的多个账户有巨额资金来往，而且这几个账户牵扯到多起电信网络诈骗案件。

枝江市公安局迅速组建联合专案组展开调查，经过对可疑账户的所有人以及资金流水进行深度研判，民警发现嫌疑人将银行卡出售后，利用账户为网络犯罪团伙的非法所得进行资金转移。由此，一个组织严密、分工明确、隐蔽性强的洗钱网络逐步浮出水面。

经查，洗钱团伙头目金某从网上获取网络赌博、电信网络诈骗团伙的联系方式，在缴纳一定保证金后，得到为网络犯罪团伙的洗钱资格。当网络犯罪团伙有洗钱需求时，金某就会组织成员实施“跑分”，将赃款通过交易变成合法资金，金某则从中按照比例提取佣金。

为了逃避警方打击，该团伙成员在进行联系时均使用境外社交软件。同时，团伙的7个犯罪窝点，分布在湖北5个不同的地市州，而且这些窝点的主要负责人都是与金某单线联系，相互之间没有任何来往。

经过缜密调查，联合专案组摸清了该洗钱团伙的组织架构、活动规律、作案手法及具体窝点等重要信息，经过分析决定开展收网行动。随后，枝江警方分赴荆州、宜昌、潜江等地实施抓捕，共抓获金某等犯罪嫌疑人，查扣作案手机近200部。

办案民警介绍，2020年11月，金某开始从事洗钱活动，他所掌控的部分银行卡，资金流水高达上千万甚至几千万，在不到半年的时间内，金某组织洗钱的金额高达1.7亿元，从中非法获利100多万元。

目前，案件正在进一步侦办中。