重庆警方成功打掉一帮境外赌博集团“洗钱”团伙 共“洗钱”5000余万元

记者19日从重庆市公安局巴南区分局获悉，在打击治理跨境赌博专项行动中，巴南警方成功打掉一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16名。初步统计，该团伙8个月时间累计向境外转移赌资5000余万元。

2020年8月，巴南警方在调查一起跨境网络赌博案时，发现一条犯罪团伙帮助境外网络赌博集团“洗钱”的线索。警方立即成立专案组，全力侦办。

经查，犯罪嫌疑人刘某(男，39岁，重庆九龙坡人)、伍某(男，40岁，重庆沙坪坝人)为首的犯罪团伙在重庆开设“水房”(指专门负责将赃款拆分并“洗白”的犯罪组织)，帮助境外赌博集团“洗钱”，牟利100余万元。

专案组民警介绍，该团伙将“水房”一分为二，在九龙坡区设立窝点负责收取境内参赌人员赌资，在沙坪坝区设立窝点向境外赌博集团转账“洗钱”。团伙为掩人耳目，注册科技公司，佯装做计算机软硬件开发及销售等业务，但实际却是开设洗钱“水房”。专案组循线深挖，摸清该犯罪团伙作案窝点、手法、规律后，在四川、重庆同时收网，一举抓获犯罪嫌疑人16名。

据犯罪嫌疑人刘某交待，他刑满释放后，幻想一夜暴富，便伙同狱友一起设立洗钱“水房”，让境内参赌人员先将赌资转入“水房”，再由其团伙成员对赌资逐级多笔拆分，打入多个银行账户和第三方支付平台，将赌资“洗白”后转往境外赌博集团。8个月时间，该团伙累计向境外转移赌资5000余万元。

目前，该案还在进一步办理中。