2023-05-25 17:59:28 来源：百色市中级人民法院
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5月24日，凌云县人民法院公开开庭审理一起以“解冻民族资产”名义实施诈骗案件，涉案被告人5名，涉案金额高达513万余元。
公诉机关指控
2022年5月，被告人刘某宁网购外省的手机号码后，在南宁市冒充国家某商业银行工作人员打电话联系孙某义，谎称有一笔民族资产解冻款要发放给孙某义团队，只需每人缴纳140元的“证件”费用，待款项解冻后每人可领取到100万至600万元不等的巨款。经多次联系后孙某义同意办理，刘某宁见状便又网购两张银行卡，并将银行账号通过短信发给孙某义，之后将银行卡拿给被告人张某贵收藏保管。孙某义组织其团队会员交纳费用，并于同年6月通过银行账户分两次转账至孙某义提供的银行卡共计513万余元。同年7月12日，刘某宁联系被告人潘某浩帮找人刷卡套现280万余元，后潘某浩找到被告人张某阳，张某阳经韦某安（另案处理）介绍找到被告人盘某章，盘某章再与刷卡套现的上家进一步联系。上述被告人明知是赃款，为了牟利仍同意帮忙刷卡套现。7月13日，潘某浩、张某阳与刷卡套现的上家进行刷卡套现操作时，被公安民警当场抓获，刷卡套现未得逞。
公诉机关认为
被告人刘某宁、张某贵以非法占有为目的，采取虚构民族资产解冻的手段骗取他人513万余元，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪；被告人潘某浩、张某阳、盘某章明知是犯罪所得，仍帮助转移予以掩饰隐瞒，犯罪数额为280万余元，情节严重，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
庭审中，控辩双方对案件证据进行举证、质证，法庭充分听取控辩双方意见，依法保障了诉讼参与人的各项诉讼权利。庭审结束后，法庭宣布休庭，该案将在合议庭评议后择期宣判。
百色中院
来源丨 凌云法院
