2019-03-20 11:30:09 来源：大河报
“这是一起跨省、跨境的特大网络赌博案件，专案组民警辗转26个省市区，抓获涉案人员94人，逮捕54人，仅首批上网追逃人数就达到了165人之多。”
3月18日上午，大河报·大河客户端记者在舞阳县公安局采访时，该局党委书记、局长屈大浩告诉记者，该案目前已冻结、扣押涉案财物、资金百余万元，追缴非法所得一百余万元。
据了解，经过一年多奔波调查，舞阳县公安局日前成功侦破一起公安部督办A级跨国网络赌博案，一举查获了架设在柬埔寨西哈努克市的赌博APP软件。据悉，此案也是舞阳县公安局办理的首起公安部督办A级跨国网络赌博案件，侦办难度之大、涉案人数之多、涉案金额之大，在全省也属罕见。
案情重大
一村民用收粮款赌博，仨月输掉400多万
2018年1月9日，舞阳县马村乡村民于某某到舞阳县公安局报案称，2017年9月下旬，他通过朋友介绍在手机上下载了一款名叫“大家玩棋牌”的APP软件，通过斗地主、炸金花、百人牛牛等方式，在软件上进行现金充值赌博，到2018年1月7日，短短3个月时间就输掉了400多万元人民币。
经民警调查得知，村民于某某的父亲在家中做收粮食的生意，于某某趁父亲不注意挪用了大笔收粮款，同时借了高息贷款，全部投到了赌博中，没想到窟窿却越来越大。事发后，逼不得已才来报案。
短短3个月的时间，于某某就输掉了如此巨额的财产，着实令办案民警吃惊不已。因案情重大，舞阳县公安局领导立即向市局、省厅汇报案情，在上级公安机关的支持下，该案被列为“1·09专案”。
为尽早侦破案件，舞阳县公安局成立了联合专案组，局长屈大浩亲任组长，该局治安大队大队长魏自平任副组长，由该局治安大队民警为主力，抽调部分派出所业务骨干参战，于2018年1月19日正式立案，全面展开侦查工作。
以钱追人
清查上万个银行账号，境外犯罪团伙浮出
根据掌握的线索，专案组民警依托涉案的银行卡号，认真分析每一个涉案银行卡的流水。“到银行查询流水后，我们发现每个账户内的资金都被拆分开来，通过几十个账户分散出去。”据舞阳县公安局治安大队大队长魏自平介绍，为调查取证，专案组民警先后调取了60多家银行的上万个银行账号，沿着资金流去追查赌资的去向，希望能“以钱追人”。
随着调查逐渐深入，一个分工明确、层级管理严格的赌博犯罪团伙，出现在了他们眼前，地点直指柬埔寨西哈努克市(当地也称西港)。据民警介绍，位于柬埔寨西哈努克市的金贝公司，通过开发赌博软件并投放到网络平台，用手机弹窗、网页广告等方式，向中国大陆开放并吸收赌客。
“大神、万豪、大家玩……”由该公司开发的这款赌博软件，在网络平台上有数十种名字，但都是换汤不换药，下载打开后内容均为斗地主、炸金花、斗牛、百人牛牛等赌博游戏。
“该犯罪团伙从国内招募人员，前往柬埔寨从事赌博犯罪，形成了一个等级森严、分工明确、各司其职的犯罪集团，人数众多。”魏自平告诉记者，根据他们目前掌握的情况得知，这个赌博犯罪团伙分为银商组、风口组、推广组，技术部，后勤部等部门。不仅内部组织严密、分工明确，人员反侦查意识也比较强，通过多种手段来掩饰真实身份信息、工作地点、活动规律等，给前期案件侦办工作带来很大困难。
费尽周折
调查取证十分艰难，先后踏访26个省市区
“这个赌博犯罪团伙的众多网站代理不停更换，资金流转速度也非常快，民警往往还没来得及细查，资金就已经流转了不知道多少个账户了。”魏自平告诉记者，类似案件此前在河南省也属罕见，他们只能一路摸着石头过河，一边琢磨一边调查取证，过程十分艰辛。
“另外，这个案件有一个难点，因为该团伙层级分工明确，下一级无权知晓上一级的相关信息，同时为了躲避警方追查，他们自己不会在公司内留下任何痕迹。”专案组民警向记者举例，在抓获一名嫌疑人后，如果此人不愿开口，他们还需要找到受害人来证实此人吸收了赌资，同时还要再通过其他几名嫌疑人的言词证据，来证实此人确实从事了违法犯罪活动，办案过程十分繁琐。
由于涉案人员及受害人遍布全国各地，专案组民警只能马不停蹄在全国范围内奔走调查取证，抓捕嫌疑人，一年多的时间里，他们先后踏访了26个省市区。“抓捕小组在获悉嫌疑人信息后，时机稍纵即逝，需要立即赶往当地抓捕，人一抓到就要马上组织突审，再带回来，一刻也不能耽搁。”提及抓捕活动中的艰辛，舞阳县公安局马村派出所所长刘新敏作为专案组的一员，感触很深。
据刘新敏回忆，2018年5月22日，他曾前往福建省福州市抓捕一名嫌疑人，根据掌握的信息，该嫌疑人可能在一小区内，但该小区有3栋8层楼高的住房，当众人冒着39℃的高温一户户排查完毕后，才发现嫌疑人已经转移到了几百公里外的一处藏身点。诸如此类的事情，还有很多。
惊险一幕
再晚到3分钟，主犯就乘车远逃了
“最惊险的一次，我们如果再晚到两三分钟，可能嫌犯就已经乘车跑了。”王宏宇作为舞阳县公安局治安大队副大队长，也是专案组的一员，他向记者讲述了远赴四川成都抓捕嫌犯的事情。
2018年5月，专案组民警得到线索，该赌博犯罪团伙银商“小马组”的组长“小马”已经回国，并且在四川成都出现。当时，王宏宇和抓捕小组成员田小乐、牛清培刚刚在四川省泸州市合江县抓捕了一名嫌犯，在连夜突审后将其押解到成都高铁站，交付给从舞阳赶去的民警后，顾不得休息，他们三人又转身投入到了抓捕“小马”的行动中。
由于人生地不熟，王宏宇三人在当地民警的帮助下，只能确定“小马”在成都高新区某地附近，众人拿着“小马”的照片，边开车边看着照片仔细搜寻。“恰在此时，我们开车经过了三个在路边搬家的小伙子，就在车已经驶过去有几百米后，突然感觉到其中一人与‘小马’的体征相貌极为相似，赶紧又掉头追了回去。”王宏宇说，赶到现场后他们喊了一声“小马”，其中一名青年男子扭了头，众人一拥而上将其抓获。
但“小马”被抓获后，却死活不愿松口，后经舞阳县公安局治安大队大队长魏自平亲自审讯，终于将其突破。“当时‘小马’正在搬家，想要换地方藏匿，如果我们再晚到两三分钟，他就已经乘车离开了，再想找到他就难上加难了。”王宏宇说。
仍在深挖
94人被抓归案，165人被网上追逃
记者了解到，为积极开展缉捕收网工作，舞阳县公安局已对查明的犯罪嫌疑人进行上网追逃，截止目前上网追逃的165人中，已落网84人。
据舞阳县公安局党委书记、局长屈大浩介绍，“1·09专案”现抓获犯罪嫌疑人94名，逮捕54人，起诉45人。采取刑事拘留、取保候审等措施40人，追缴非法所得一百余万元，扣押涉案宝马车一辆。
“通过办理‘1·09专案’，不仅锻炼了队伍，也为漯河市乃至全省侦办此类犯罪积累了宝贵经验。”屈大浩对记者说，虽然目前已抓获不少犯罪嫌疑人，但因其涉案人员众多，涉案资金巨大，该案还正在进一步深挖扩线之中。
据悉，近年来，网络赌博犯罪成为信息化时代衍生的负产品，其活动日益猖獗，手法不断翻新，参与人员不断增多，给群众财产带来巨大损失。民警也提醒各位市民朋友，千万不要被蝇头小利蒙蔽双眼，掉入不法分子的圈套中。
